——河北中捷石化集团2013年总经理工作报告

各位伙伴：大家上午好！

凯歌辞旧岁，骏马迎新年。转眼间2014年已走过两个月有余，今天，我们在这里隆重召开2014年工作会议。首先，我代表集团董事长王振华先生以及集团领导班子成员，对你们并通过你们对集团全体伙伴致以诚挚问候：祝愿你们马年大吉大利，百事顺心，万事如意！

各位伙伴，2013年，正是由于你们兢兢业业和任劳任怨的工作表现，才使中捷石化“认真、真实、实在”的企业精神发挥了巨大的作用，从而推动了集团公司“121”目标的顺利完成。你们永远是中捷石化集团发展的基石，是集团公司的骄傲。 

我今天的工作报告分为四个部分：一是对2013年工作的主要回顾；二是总结2013年工作中的不足；三是明确2014年工作的总体思路以及经营目标；四是落实2014年工作措施与具体实施意见。

2013年主要工作回顾

一．2013年工作目标完成情况

（一）生产经营目标完成情况

 集团公司全面完成“121”目标任务，实现销售收入130亿元，利润总额2.62亿元，上缴税金2.1亿元。至2013年底集团公司总资产29亿元。（不含合营公司）

（二）2013年重点项目完成情况

1、30万吨/年蒽油加氢项目已经建成投产并产出合格产品；

2、20万吨/年异辛烷项目设备安装进入工程扫尾阶段；

3、10万吨/年沸腾床煤焦油加氢中试项目已经开始工程安装；

4、20万吨/年异丁烷脱氢项目初步设计完成，桩基开始施工；

5、华鑫洺源公司的股权转让工作完成，油品储运油库项目正式开工建设；LNG、CNG项目建设因土地手续未办完而推迟，目前项目土地手续完成，CNG站进入安装阶段；

6、华辰第二加油站项目，于2013年11月建设完成并投入运营；

7、沧州青源小区项目更名为印象?青城,已完成拆迁协议签订工作，拆除平房及渣土外运工作完成；捷骅公寓项目已经启动，建设手续完成，桩基完成，项目建设按计划顺利进行。

8、检测公司尾气检测业务大厅与停车场建设完成，等待项目验收；新增汽摩一体线，通过验收并投入使用；

9、沧州临港中油欣怡燃气与沧州中油燃气股权合作完成，公司正式运营。

10、中捷尼特拉酒庄正式建成并投入运营。

伙伴们，以上的回顾展示了我们的收获，也证明了我们的付出，同时更加说明了集团公司高歌猛进的发展势头?！?21”目标的顺利完成和如火如荼的建设项目竣工使我们振奋，也使我们体会到了“只有解放思想、才能砥砺奋进”的因果所在。在此，我代表集团公司向此时此刻仍然奋战在项目建设和生产一线的伙伴们表示诚挚的感谢！

二．紧抓生产经营目标，充分发挥集团优势，全面完成各项任务。

2013年初，各单位按照集团部署，制定五年滚动规划、生产建设计划，编制预算管理手册，并着力实施。6月份，董事长在分析时局与自身发展情况后做出新的战略调整，重新制定提出“121”任务目标，即在其他经营管理目标不变的前提下，集团公司整体实现“税收1个亿，利润2个亿，产值100亿”。面对更具挑战性的目标任务，各单位挖掘潜力，重新定位，及时调整生产建设计划与预算规划。按照既定目标细分任务，采取“定人、盯人”的有效方式，层层传递，分解压力，强化责任，确保任务落实到人，使集团公司上下齐心协力，圆满超额完成“121”目标任务。

三．基础管理体系日益健全，结构优化后执行力得到有力提升。

PDCA循环管理活动有序进行，内部管理体系更加完善；班组建设活动开展活跃，班组管理水平有效提升，员工主人翁意识得到增强； “合理化建议”活动见成效，集团年收集建议数百条，采用率超过30%以上，有力支撑了集团各项管理活动。各级管理人员严格执行工作日志、周报、月报制度，提升了集团的管理水平。集团成立了采办管理委员会、科学技术委员会、人力资源管理委员会等一系列管理机构，使集团各项管理能力进一步提升，科学决策水平得到加强，为下一年度的基础管理奠定了扎实基础。

四．安全与环保意识深入人心，制度完善与落实循序渐进。

2013年，各单位将消除隐患及预案管理列为安全管理的重中之重，将维护和改善工作环境列为重点管理内容。各单位在借鉴和学习新启元QHSE体系的基础上，都根据自己的行业性质制定了相关的安全、环保标准。同时，做到不断完善各类应急预案，强化应急演练，使员工的应急能力得到加强。集团按月持续组织安全环境联查活动，增强了安全管理效果，使安全环保工作落到实处；各单位广泛开展自查自纠活动，严格执行安全环境治理工作月报制度，积极消除安全隐患，取得较好效果；2013年，集团实现了安全环境管理工作常态化、规范化，确保了集团各单位的安全运行。

五．体系建设逐步完善，办公平台优势凸显，管理效果增强。

在过去的一年中，各单位广泛开展绩效管理活动，绩效管理体系运行进一步完善。按照集团目标，各单位规范准确的编制生产建设计划及预算管理手册，使公司计划管理进一步升级；集团编制实施日常生产经营权限管理手册，进一步规范日常经营活动，使集团及各单位内部管理初步实现规范化、科学化、精细化；集团OA办公系统的使用日益完善，各级管理人员在平台中互相交流借鉴，及时了解公司各个方面动态，各单位沟通更加便利；集团将OA系统成功引入到手机中，使管理人员工作交流更加通畅便捷，也使我们的办公系统进入了智能移动化时代。

六．强化经营意识，紧抓市场机遇，有力把控利润增长点。

2013年，集团各单位坚持强化经营理念，积极把控利润增长点，效益增长明显。各单位根据不同的市场需求，积极应对市场变化，努力把握商机，大力推动生产型企业、服务型企业与金融型企业快速发展。新启元及华辰公司看准石脑油的利润点，努力拓宽进油渠道，增加采购量，并积极利用退税政策优势，取得可观收入。金融企业强化资金周转，灵活运用放贷政策，资金运用立足“快、足、好”三字方针，取得较好的经济效益。服务行业稳扎稳打，挖掘潜力，全力抢占市场份额，取得较好成绩，确保了集团各单位目标任务的顺利完成。

七．学习培训开展如火如荼，员工素质不断提高。

在过去的一年，各单位通过健全机制，落实学习，强化责任，大大提升了员工的主观能动性，在思想、技术、业务等诸多方面均有了质的飞越。集团在制定学习制度、培训计划等“硬件”措施的同时，更加注重员工“软实力”的提升，上半年掀起的“解放思想，我该怎么做”的浪潮一直延续至今。通过该活动，员工的学习力、创新力、责任心都得到了大幅的提升。集团采取走出去请进来的方法，多次组织各类培训学习，内容涉及管理提升、安全生产、体系培训、业务素质、廉政建设等多个方面，并做到让每位员工真正能从自身出发，从自身改变。员工素质得到有效提升，从而进一步提高了集团公司整体综合素质和应对风险能力。

八．与政府沟通能力加强，对政策解读能力提高，优惠政策落实到位。

2013年，政府帮扶政策力度加大。集团各单位政策学习力度加强，通过学政策、解政策、要政策、用政策，实现政府直接补贴近2000万元。各单位通过与政府频繁接触，及时掌握政策内容，深入研究，完善相关资料，将各项政策用足用好，取得较好成绩。新启元公司石脑油退税、两化融合补贴、高新技术企业税收优惠、创新项目的认证奖励、公交公司运输项目补贴等这一系列的优惠政策，更为我们创造了可观收入。

九．党建、工会工作锦上添花，各类活动有序开展，实现精神与物质文明双丰收。

2013年，集团公司党委全面贯彻落实科学发展观，深入学习十八届三中全会精神，取得了可喜的成绩。2013年集团有27名预备党员转正。截止年底，集团拥有正式党员140余人，入党积极分子80余人。集团党委坚持以“科学发展观”为指导，认真贯彻落实新区党委的活动安排，紧紧围绕企业生产经营中心工作，开展多项活动。集团工会开展两次“职工互助一日捐”活动，共筹集善款4万余元，并将捐款及时发放到确有需要的困难家庭中；与中捷总工会联合举办了园区首届相亲联谊会，进一步加深了园区企业职工之间的认识与沟通，促进了员工交流；集团工会积极组织并参加了园区首届全民健身运动会和第三届“健康中捷徒步”活动，丰富了职工的健康生活。

十．企业形象进一步巩固，文化建设有口皆碑，社会荣誉层出不穷。

2013年，中捷石化集团在园区的影响力进一步巩固。近两年的大批招工，在解决公司用工的同时，也有效缓解了园区居民的就业压力；集团各项福利政策的加大也使得员工的生活水平有了质的提高，2013年公司实现人均福利过万元的目标；集团公司巨资打造的2013年消夏晚会，展现了石化人积极进取的精神风貌，在园区反响强烈，获得一致好评；集团共青团主办的大型相亲活动促进了园区各单位职工之间的相互沟通，赞许声不绝于耳；在中捷产业园区2013年度的篮球比赛中，石化职工奋勇拼搏，再一次摘得桂冠；更值得全体员工学习的是，新启元员工宋兴宝勇救落水儿童，甘当无名英雄，为石化集团赢得美誉。

在注重精神文明建设的同时，集团的社会荣誉不断涌现，集团公司荣获2013年度“河北省百家优势企业“称号，新启元公司依托院企合作，实现科技成果转化，申请发明专利3项，实用新型专利4项，发表国家核心期刊论文3篇，完成商标注册4项，荣获“省级创新型企业荣誉”并获批“科技专家企业工作站”，独家赞助了“2013年河北省石化协会年会”，并召开了“沧州市推进民营企业发展现场会”。

2013年工作中的不足及改进措施

2013年，集团公司紧紧围绕“121”发展目标，较好的完成了生产经营任务，但是在实际工作中从多个方面暴露出了执行方面的弱点，个别单位更是总体管理素质不高，整体管理水平较差。

一.总体经营计划制定完成，实际运营缺乏信心、耐心，应对措施没有到位。

2013年，各单位制定生产计划，编制预算管理手册，但是在日常生产经营中缺乏完成目标所需的信心和方法。一是没有细分经营计划，导致各项任务无法按时间节点完成，完成时间滞后；二是有的单位面对所做预算没有制定有效的落实措施，甚至没有计划，盲目工作，使得上报的计划成为空中楼阁，难以实施。

二.基础管理还不到位，体系建设进展缓慢，缺乏动力。

2013年，各单位都相应制定了一系列基础管理制度，并积极响应集团号召，开展班组建设、绩效管理等活动，新增很多制度性的文件，但是值得注意的是，部分单位所作的基础工作仅限于文本，并没有认真落实，距离集团要求达到的管理效果相差甚远，在实施执行的时候，虎头蛇尾，多于应付，由此造成了集团公司整体的基础管理进展迟缓，影响了集团整体管理质量的提升。

三.安全管理制度内容全面，但缺乏实施力度，精神文明建设亟待加强。

2013年，各单位坚持安全生产原则，在安全管理制度制定和安全措施完善等方面均做了很多工作，但我们还是发生了25起各类事故，这些事故的发生主要原因有以下几点：首先，“安全生产”概念模糊，对措施执行大多是雷声大雨点小，对各项制度的实施更是模棱两可，只做表面文章；其次，官僚主义作怪，不能认真做到下基层，办真事，说得多，做的少。各级管理者针对安全生产意识的贯彻，安全制度的实施，没能深入一线，只停留于将制度下发传达，并没有真正深入现场，实地分析；第三，各单位安全管理培训没有落到实处，只停留于表面现象，只注重数量，不注重实效。

新的一年，各单位一定要牢记王总的警言：“安全事故我们出不起！”各层级的管理人员一定要亲力亲为，深入基层，以身作则抓安全，将各项安全责任落实到人，将各项制度落实到事，确保石化集团安全健康发展。

四、缺乏学习意识，学习力度不足，不能适应新的环境。

过去的一年，各单位在学习上更多的是走过场，摆形式，没有真正的将学习当成个人成长的需要，缺乏完善的管理制度，即便是集团组织的培训活动，请假、缺勤情况严重，从思想主观上将学习和工作分开，其实，工作学习化，学习工作化，是中捷石化一贯倡导的文化理念，因为没有新的学习，便不会有新的思想，没有新的思想，工作起来就不会有新的突破。今后，我希望各单位一定要在学习方面加强力度，提高重视，拿出实际行动，亮出活动结果。

2014年工作总体思路以及生产经营目标

2014年工作总体思路：以集团化管理模式为基础，目标管理为依据，紧紧围绕“解放思想、改革创新、强化经营”的战略要求，抓典型，树先进，重管理，加快发展步伐；以实现效益最大化为目标，以新建项目为依托，扩大公司经营规模，延伸产业链条，实现煤化-油化一体化的产业转型；加快金融、服务等行业多元化发展，开拓创新，推动集团“三年翻一番”目标的早日实现。

（一）2014年生产经营目标

实现销售收入140亿元，利润总额3亿元，上缴税金2亿元。集团公司总资产33亿元（不含合营公司）。实现项目投资8亿元。

（二）2014年项目建设目标

1、30万吨/年蒽油加氢项目，2014年3月份正式投入运行。

2、20万吨/年异辛烷项目，2014年5月份竣工并正式投产。

3、10万吨/年沸腾床煤焦油加氢中试项目，2014年12月份竣工投产。

4、20万吨/年异丁烷脱氢项目，完成50%工程量安装，预计2015年12月投产。

5、捷骅公寓项目，2014年主体工程完成，2015年5月建成并投入使用。

6、沧州印象?青城项目，2014年1月份开始动工建设，年底完成主体框架，2016年全部建成交付使用。

7、集团公司伟业大厦项目，2014年完成各项建设手续并正式动工建设。

8、华鑫洺源油储项目2014年10月份建成投用。

9、沧州中油欣怡燃气CNG加气站项目，2014年10月建成投用。

10、沧州新能LNG新城站、东光站项目，2014年10月建成投用。

2014年工作计划

2014年是集团公司实现“三年翻一番”目标的关键之年，我们要紧紧围绕董事长“解放思想、改革创新、强化经营”的战略要求，紧扣“加快发展步伐”的主题，按照董事长“把我们的激情、热情、交情、感情、实情变为实际行动，向时间宣战，和自己比较，提起百分百的精神，拽紧生产、营销、管理、发展四个方面”的要求，积极推进“新欣园”目标的快速完成，实现2014年的再度腾飞。主要工作措施有以下几点：

一．按照既定经营目标，强化经营意识，坚决完成年度生产经营计划。

各单位要紧跟集团深化改革的步伐，以生产建设计划及预算手册为依据，以实现各阶段经营目标为方向，进一步加强全员经营管理责任意识，将目标任务细分到各责任岗位，做到分工清晰、重点突出、责任明确、任务到人，要按照季、月、周的时间节点划分任务，及时编制目标计划实施方案。集团公司根据各单位计划节点，按照“月清、季毕”的绩效考核原则，监督考核各单位目标任务完成情况，落实责任追究制度，确保各项目标任务能够顺利完成。

二．继续深化班组建设、合理化建议活动，加强基础管理工作，全面提升执行力。

2014年，各单位要进一步完善管理制度，系统梳理制度的各个细节，制定有效措施，明确执行目的，责任到人，落实到事。以定期总结反思为手段，不断改善基础管理现状，提升执行力，强化执行效果。要进一步加强班组建设与合理化建议活动，要坚持以人为本原则，以科学化、人性化、实用化为标准，结合自身实际，切实将活动开展好。要有效提升干部员工的执行力，按照每人的既定任务，定时检查完成情况，将员工执行方式方法、时间节点安排等工作过程纳入绩效考核，以促进各项工作能够保质保量按时完成。

三．深入落实QHSE体系建设，继续推行绩效考核制度，构建持续改进的动态管理机制。

健康、安全、环保是集团公司一直重视的话题，2014年各单位要全面开展QHSE体系建设，将这项工作作为首要管理任务来抓，落实好标准解读、全要素运行，分级施控，循环改善等工作，确保QHSE能够有效运用到日常生产经营活动中去。各单位的绩效考核体系要进一步巩固，确保各项考评工作的真实性、科学性、激励性，使之成为控制和优化整个管理过程的有效手段，要形成持续改进的动态化管理模式，营造全员参与的体系文化。

四．强化对标管理，深入落实对标管理举措，有效提升集团公司管理水平。

2014年，要继续推进对标管理工作。各单位要进一步加强领导，周密部署；要加强对标知识学习，掌握对标管理方法；要努力提高工作效率，突出标准重点；要做好综合评价工作，选择好企业学习标杆；要严格按照同业对标方法步骤，扎实做好每个环节的工作。各单位要按照“分析工作全面深入，标杆选择先进合理，对标比较准确客观，工作实践积极稳健，整改工作及时持续”的要求，认真做好各环节工作，确保对标管理工作取得实效。

五．全面提升市场开拓与驾驭能力，以市场为导向，扩大产品盈利范围。

2014年要在深入营销体系建设的同时，强化对市场信息的掌握，准确统计分析行业数据，探寻市场规律，积极拓展潜在客户，并建立风险预警机制，进一步提升市场驾驭能力。在此基础上，完善创新市场管理办法，锁定目标客户，想客户所想，供市场所缺，积极抢占先机，赢得经济效益最大化。同时要继续在营销人员培训方面下功夫，强化营销人员的综合素质，提升业务能力，并积极培养选拔营销素质过硬的销售人才，实施营销奖励机制，充分调动营销人员主观能动性。

六．坚持科技创新，科学管理，高效完成项目建设任务。

2014年，集团项目建设任务繁重。各单位一定要以高度的责任感，压缩项目投资、落实审批程序、杜绝歪风邪气、确保质量工期。要严格按照工期进度，合理安排完成节点，确保各个时间节点上的任务能够落实完成。项目管理人员在抓进度的同时更不能忽略安全管理，要确保各项目建设零事故。各项目负责单位、负责人要严格管理程序，将各项工作做到细微之处，保证各环节不会出现纰漏。要通过科学规划，合理统筹，分解工期，强化现场管理等措施，确保2014年各项建设计划如期达标。

七.继续加强安全管理，完善安全管理制度，落实安全管理措施。

2014年，集团将采取有力措施，继续推行安全环境联查制度，狠抓安全管理细节。各单位要继续完善安全管理制度，强化制度的执行力度；要强化安全生产意识，做到安全管理无盲区；要进一步加强一线员工的安全知识培训，积极推广安全生产知识，增强员工自我?；ひ馐逗褪鹿视贝砟芰?；要加大整改安全隐患的力度，定期检查安全工作的落实情况，实现安全管理现场化；要广泛开展自查自纠、签署“安全生产责任状”、“安全承诺书”等活动；要在思想的源头控制安全事故的发生；要加大事故处理力度，对于出现事故的单位、个人，按照“四不放过”原则，严肃处理。

八.加强党风党纪建设，丰富精神文化生活，保证党、工建设与企业发展同步。

2014年，各单位要进一步加强党风党纪廉政建设，一是认真贯彻“以人为本”的宗旨，加强党组织的思想、组织、作风和制度建设，使各单位的党员能够在思想层面抵制官僚主义，保持廉洁自律；二是强化党风党纪建设培训，定期组织党员参加形式多样的党建活动，活跃组织生活，不断充实党建工作内容，保证企业在发展的同时，党建工作有声有色进行；三是要求党员干部要坚决彻底、毫不动摇的带头狠刹和清除集团目前存在的“吃拿卡要”的歪风邪气。树立集团公司的良好形象。集团工会要积极发挥企业优势，扩大集团在社会上的号召力与影响力，积极开展丰富多彩的工会活动，按照董事长“爬泰山、登长城，去延安、上西柏坡、走南泥湾”的要求，感受红色政权的建立，珍惜今天的拥有，增强员工的意志力、凝聚力，充实职工的精神文化生活，和谐稳定地进行生产活动，让工会建设与企业发展比翼齐飞。

伙伴们，2014年是中捷石化集团实现“三年翻番”发展目标的关键之年，更是突飞猛进、大展宏图的希望之年，让我们上下齐心，以坚定不移的决心去拼搏、创造，以更加饱满的热情投入到工作中，共克时艰，以强烈的历史使命感去彻底共赢马到成功的2014年！

谢谢大家。

河北中捷石化集团总经理：于国臣

2014年3月16日